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                                                                                  深圳市科陆电子科技股份有限公司第四届董事会第二十次(姑且)集会会议决策的通告

                                                                                  时间:2017-10-28    作者:凌晨工作者    来源:网络整理

                                                                                  证券代码:002121 证券简称:科陆电子 通告编号:201211

                                                                                  深圳市科陆电子科技股份有限公司

                                                                                  第四届董事会第二十次(姑且)集会会议决策的通告

                                                                                  本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确、完备,不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                                                  深圳市科陆电子科技股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十次(姑且)集会会议关照已于2012年3月23日以传真、书面及电子邮件方法送达列位董事,集会会议于2012年3月30日上午10:00在公司行政集会会议室以现场表决方法召开。应介入表决的本次集会会议董事10名,现实介入表决的董事10名。公司监事及其他高级打点职员列席了本次集会会议。集会会议由董事长饶陆华老师主持,切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

                                                                                  与会董事颠末接头,审议通过了以下议案:

                                                                                  一、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》;

                                                                                  为进一步低落打点本钱,晋升公司打点和运营服从,维护公司整体效益,公司拟清理并注销部属全资子公司深圳市海顺投资有限公司(以下简称“海顺投资”)。

                                                                                  海顺投资创立于2007年11月12日,注册成本为1,000万元,法定代表工钱袁继全,注册地点为:深圳市南山区高新家产村T2号A区5楼A4(仅限办公),策划范畴:投资高新技能企业、兴办实业(详细项目另行申报)。

                                                                                  截至2011年12月31日,海顺投资总资产10,363,002.83元,总欠债600.15元,净资产10,362,402.68元;2011年度实现业务收入0元,业务利润4,277.68元,净利润3,208.26元(上述数据未经审计)。以上业务利润首要来自于该全资子公司资金发生的银行利钱。

                                                                                  海顺投资的原有债权债务将由公司承继,其注销事件不会对公司整体营业的成长和红利程度发生重大影响。提请董事会授权公司策划层组织开展对该全资子公司的清理、注销事件。

                                                                                  表决功效:赞成10票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                  二、审议通过了《关于修订的议案》;

                                                                                  公司章程批改案见附件一。

                                                                                  修订后的《公司章程》全文登载于2012年3月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

                                                                                  表决功效:赞成10票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                  本议案需提交公司2012年第二次姑且股东大会审议。

                                                                                  三、审议通过了《关于继承将部门闲置召募资金暂且增补公司活动资金的议案》;

                                                                                  为充实进步公司召募资金行使服从、低落公司财政用度,本着股东好处最大化的原则,在保障召募资金项目建树的资金需求及不存在变相改变召募资金用途举动条件下,公司拟将总额为13,000万元人民币的闲置召募资金暂且用于增补活动资金,行使限期不高出6个月(自公司股东大会核准之日起计较)。

                                                                                  详细内容详见2012年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上登载的《关于继承将部门闲置召募资金暂且增补公司活动资金的通告》(通告编号201212)。保荐机构出具的核查意见、独立董事和监事会颁发的意见详见同日的巨潮资讯网。

                                                                                  表决功效:赞成10票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                  本议案需提交公司2012年第二次姑且股东大会审议。

                                                                                  四、审议通过了《关于将部门闲置召募资金转为按期存款的议案》;

                                                                                  为公道低落公司财政用度,恰当增进公司召募资金存储收益,进步公司召募资金行使服从,在不影响公司召募资金行使的环境下,按照召募资金投资项目标投资打算和建树进度,拟将16,900万元人民币的闲置召募资金转为按期存款。

                                                                                  本公司及保荐机构安全证券有限责任公司将别离与上述银行就该闲置召募资金转存按期存单事件签定《召募资金三方禁锢协议之增补协议》或《召募资金四方禁锢协议之增补协议》。

                                                                                  详细内容详见2012年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上登载的《关于部门召募资金转为按期存款方法存放的议案》(通告编号201213)。保荐机构出具的核查意见详见同日的巨潮资讯网。

                                                                                  表决功效:赞成10票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                  五、审议通过了《关于公司向深圳成长银行股份有限公司深圳福永支行申请综合授信额度并授权的议案》;

                                                                                  按照公司出产策划勾当的必要,拟向深圳成长银行股份有限公司深圳福永支行申请1.2亿元综合授信额度,授信限期1年,自公司与银行签署借钱条约之日起计较。综合授信额度总额内的其他借钱事项、借钱时刻、金额和用途将依公司现实必要举办确定,并授权公司总司理签定上述授信额度内的借钱条约及其他相干文件。

                                                                                  表决功效:赞成10票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                  本议案需提交公司2012年第二次姑且股东大会审议。

                                                                                  六、审议通过了《关于召开公司2012年第二次姑且股东大会的议案》;

                                                                                  按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关划定,公司董事会制定于2012年4月20日(礼拜五) 下战书14:00时在公司行政集会会议室召开公司2012年第二次姑且股东大会。

                                                                                  详细内容详见2012年3月31日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上登载的《关于召开公司2012年第二次姑且股东大会的关照》(通告编号201214)。

                                                                                  表决功效:赞成10票,阻挡0票,弃权0票。

                                                                                  特此通告。

                                                                                  深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

                                                                                  二○一二年三月三十日

                                                                                  附件一:

                                                                                  公司章程批改案

                                                                                  按照《中华人民共和国公司法》等有关法令、礼貌以及中国证监会揭晓的类型性文件的要求,团结公司现实策划必要,公司拟对《公司章程》做响应的修订,详细内容如下:

                                                                                  1、原第十三条?经依法挂号,公司的策划范畴:电力装备、仪器仪表、软件工程、体系维护;提供响应的咨询、技能、安装、维修处事;自有衡宇租赁;策划收支口营业(详细按深贸进准字第[2001]0656号资格证书策划)、兴办实业(详细项目另行申报)。

                                                                                  现修订为:第十三条 经依法挂号,公司的策划范畴:电力装备、仪器仪表、软件工程、体系维护;电子通信装备、射频辨认体系及产物、移下手持终端产物的研发、出产、贩卖;提供响应的咨询、技能、安装、维修处事;自有衡宇租赁;策划收支口营业(详细按深贸进准字第[2001]0656号资格证书策划)、兴办实业(详细项目另行申报)。

                                                                                  深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

                                                                                  二〇一二年三月三十日

                                                                                  证券代码:002121 证券简称:科陆电子 通告编号:201212

                                                                                  深圳市科陆电子科技股份有限公司

                                                                                  关于继承将部门闲置召募资金暂且增补公司活动资金的通告

                                                                                  本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确、完备,不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                                                  深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年3月30日召开的第四届董事会第二十次(姑且)集会会议审议通过了《关于继承将部门闲置召募资金暂且增补公司活动资金的议案》,现将相干事项通告如下:

                                                                                  一、 公司召募资金根基环境

                                                                                  网站地图 | 深圳电子 | 深圳电子设备 | 深圳精科创 | 精科创电子 | 精科创设备 | 精科创公司 | 公司新闻 | 人事构架

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