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                                                                                        您好,欢迎访问深圳市精科创电子设备有限公司官方网站!凯发娱乐注册  凯发娱乐注册官网  凯发娱乐注册网址更多
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                                                                                  时间:2018-01-10 10:53  点击率:  作者:凯发娱乐注册   来源:凯发娱乐注册官网

                                                                                  证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 通告编号:2011-019

                                                                                  深圳市洪涛装饰股份有限公司

                                                                                  第二届董事会第八次集会会议决策通告

                                                                                  本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                  深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次集会会议关照于2011年5月26日以电子邮件及送达方法给到列位董事及监事。集会会议于2011年5月30日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼集会会议室以通信方法召开。集会会议应到董事9名,实到董事9名。公司部门监事、高级打点职员和常年法令参谋列席了集会会议。集会会议切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。集会会议由公司董事长刘年新老师主持。本次集会会议形成如下决策:

                                                                                  1、审议通过《关于对<限定性股票鼓励打算>举办调解的议案》,表决功效:8票同意,0票阻挡,1票回避。关联董事王世界回避了表决。

                                                                                  《关于对限定性股票鼓励打算举办调解的通告》(通告编号:2011-021)登载于2011年6月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》供投资者查询。

                                                                                  独立董事关于限定性股票鼓励打算调解的独立意见详见巨潮资讯网。

                                                                                  2、审议通过《关于向鼓励工具授予限定性股票的议案》,表决功效:8票同意,0票阻挡,1票回避。关联董事王世界回避了表决。

                                                                                  《关于向鼓励工具授予限定性股票的通告》(通告编号:2011-022)登载于2011年6月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》供投资者查询。

                                                                                  独立董事关于向鼓励工具授予限定性股票的独立意见详见巨潮资讯网。

                                                                                  3、审议通过《关于全资子公司在安全银行深圳龙华支行设立召募资金专用账户的议案》,表决功效:9票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                  4、审议通过《关于用超募资金永世性增补活动资金的议案》表决功效:9票同意,0票阻挡,0票弃权。

                                                                                  《关于行使部门超募资金永世性增补活动资金的通告》(通告编号:2011-023)登载于2011年6月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》供投资者查询。

                                                                                  公司独立董事、监事会、保荐人国信证券股份有限公司别离对《关于行使部门超募资金永世性增补活动资金的通告》出具了考核意见,全文见巨潮资讯网。

                                                                                  特此通告!

                                                                                  深圳市洪涛装饰股份有限公司

                                                                                  董事会

                                                                                  二O逐一年五月三十日

                                                                                  证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 通告编号:2011-020

                                                                                  深圳市洪涛装饰股份有限公司

                                                                                  第二届监事会第七次集会会议决策通告

                                                                                  本公司及监事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,对通告的卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉负连带责任。

                                                                                  深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次集会会议关照于2011年5月26日以电子邮件方法送达。集会会议于2011年5月30日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼集会会议室以通信方法召开。集会会议应到监事3名,实到监事3名。集会会议切合国度有关法令、礼貌及《公司章程》的划定。集会会议由监事会主席唐世华老师主持,以记名投票表决的方法,形成决策如下:

                                                                                  一、集会会议以3票赞成,0 票阻挡,0 票弃权审议通过了《关于向鼓励工具授予限定性股票的议案》

                                                                                  为检察公司鼓励工具相干环境是否切合限定性股票授予前提,监事会对公司本次限定性股票鼓励打算的鼓励工签字单举办了再次确认,监事会以为:

                                                                                  1、公司《限定性股票鼓励打算(草案)修订稿》中确定的鼓励工具均为在公司任职职员,鼓励工具切合《上市公司股权鼓励打点步伐(试行)》、《股权鼓励有关事项备忘录1-3号》、《中小企业板信息披露营业备忘录第9号:股权鼓励限定性股票的取得与授予》等相干法令、礼貌和类型性文件的划定,其作为公司限定性股票鼓励工具的主体资格正当、有用。

                                                                                  2、原鼓励工具王俊已去职。

                                                                                  3、本次授予限定性股票的鼓励工签字单与公司股东大会核准的限定性股票鼓励打算中划定的鼓励工具符合。

                                                                                  二、集会会议以3票赞成,0 票阻挡,0 票弃权审议通过了《关于用超募资金永世性增补活动资金的议案》

                                                                                  公司本次拟行使超募资金中的9500万元用于永世性增补活动资金,有利于实现公司的出产策划打算,切合公司成长的必要,不存在变相改变召募资金投向和侵害投资者正当好处的气象,赞成公司行使超募资金中的9500万元用于永世性增补活动资金。

                                                                                  特此通告。

                                                                                  深圳市洪涛装饰股份有限公司监事会

                                                                                  2011年5月30日

                                                                                  证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 通告编号:2011-021

                                                                                  深圳市洪涛装饰股份有限公司关于

                                                                                  对限定性股票鼓励打算举办调解的通告

                                                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                  深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次集会会议审议通过了《关于对<限定性股票鼓励打算>举办调解的议案》,有关事项具体如下:

                                                                                  一、限定性股票鼓励打算简述

                                                                                  1、公司于2010 年11月10日别离召开公司第二届董事会第三次集会会媾和第二届监事会第二次集会会议,审议通过了《深圳市洪涛装饰股份有限公司限定性股票鼓励打算(草案)及其择要》;公司独立董事何文祥、毛裕国、吴镝、颜琼已就该《深圳市洪涛装饰股份有限公司限定性股票鼓励打算(草案)及其择要》颁发独立董事意见;上述股权鼓励打算(草案)公司已上报中国证监会存案。

                                                                                  2、按照中国证监会的反馈意见,公司于2011年5月10日召开公司第二届董事会第七次集会会议、第二届监事会第六次集会会议对《深圳市洪涛装饰股份有限公司限定性股票鼓励打算(草案)》举办修订,并审议通过了《深圳市洪涛装饰股份有限公司限定性股票鼓励打算草案及择要(修订稿)》(以下简称《限定性股票鼓励打算》);公司四名独立董事就该限定性股票鼓励打算颁发独立董事意见。

                                                                                  3、《限定性股票鼓励打算》经中国证监会存案无贰言后,2011年5月27日,公司召开2011年第一次姑且股东大会审议通过了《限定性股票鼓励打算》以及《关于提请股东大会授权董事会治理公司限定性股票鼓励打算有关事项的议案》,董事会被授权确定限定性股票授予日、在鼓励工具切合前提时向鼓励工具授予限定性股票并治理授予限定性股票所必需的所有事件。

                                                                                  上一篇:深圳普泽实业成长有限公司访谈 下一篇:没有了