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                                                                                  深圳市证通电子股份有限公司第一届董事会第二十次集会会议决策通告

                                                                                  时间:2017-11-02    作者:凌晨工作者    来源:网络整理

                                                                                    本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                    深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次集会会议于2009年8月19日上午10:00以现场表决方法,在深圳市南山区南海大道西海岸大厦18楼公司集会会议室召开。

                                                                                    召开本次集会会议的关照已于2009年8月7日以书面、电话、传真、电子邮件等方法关照列位董事。本次集会会议由董事长曾胜强老师主持,集会会议应到董事7名,实到董事6名,独立董事蔡友良老师因在海外,书面委托独立董事曾石泉代为利用表决权,本次集会会议到达法定人数,公司部门监事和高级打点职员列席了集会会议,集会会议切合《公司法》和《公司章程》的有关划定。

                                                                                    经与会董事当真审议,以记名投票、分项表决方法通过了以下决策:

                                                                                    1、审议通过《公司2009年半年度陈诉及择要》

                                                                                    公司2009年半年度陈诉择要登载于2009年8月20日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);2009年半年度陈诉登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,供投资者查阅。

                                                                                    表决功效为:赞成 7 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。

                                                                                    2、审议通过《关于子公司证通普润与股东曾胜强之间衡宇租赁的关联买卖营业议案》

                                                                                    公司控股子公司深圳市证通普润电子有限公司拟租赁控股股东曾胜强位于深圳市南山区南海大道西海岸大厦总计445平米的衡宇用于办公,因为曾胜强是公司控股股东,同时接受公司董事长、总司理,因此才干项组成关联买卖营业。

                                                                                    保荐机构经核查,以为:

                                                                                    (1)关联买卖营业订价按照所租衡宇地址地的市场价值(公司于2009年4月签署的衡宇租赁条约,租赁西海岸大厦7楼,面积为216平方米的衡宇用于办公,其租赁价值为每月每平方米58元),经两边协商确定,实施市场订价,不存在侵害公司和中小股东好处的环境。

                                                                                    (2)证通普润租赁控股股东曾胜强的房产用于办公有助于证通普润办公场合的不变。

                                                                                    (3)在审议上述议案时关联董事曾胜强回避表决,关联买卖营业决定措施正当,切合《深圳证券买卖营业所股票上市法则》及其他类型的要求。

                                                                                    相干关联买卖营业环境详见公司登载于2009年8月20日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于租赁衡宇的关联买卖营业通告》。

                                                                                    表决功效为:关联董事曾胜强回避表决,赞成 6 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。

                                                                                    3、审议通过《关于子公司证通金信申请不高出6000万元的综合授信并由公司提供包管的议案》

                                                                                    证通金信首要从事电话E-POS营业,因为电话E-POS营业连年成长敏捷,对活动资金的需求不绝加大,为满意出产策划的资金需求,证通金信拟向中信银行深圳南山支行申请不高出6,000万元,限期为1年的综合授信。个中2,000万元拟操作《南山区中小企业融资贷款打算操纵方案》中有关政谋划定,申请贷款利钱扶助,按照该操纵方案的划定,该笔2000万元综合授信需由操纵方案中指定的包管机构提供包管,公司将提供担保反包管;其它4,000万元由公司直接提供担保包管,同时公司股东曾胜强、许忠桂理睬包袱连带担保责任。

                                                                                    相干包管环境详见公司登载于2009年8月20日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于为控股子公司银行借钱提供包管的通告》。

                                                                                    因为本次对控股子公司包管金额6000万元,高出公司最近一期经审计净资产的10%,本议案尚需提交股东大会审议。

                                                                                    表决功效为:赞成 7 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。

                                                                                    4、审议通过《关于公司向安全银行深圳分行申请不高出2亿元综合授信的议案》

                                                                                    公司向深圳安全银行龙华支行申请不高出8000万元、限期为1年的综合授信,该项综合授信限期将于2009年10月份届满,为满意公司采购原原料和出产策划方面正常资金的必要,公司拟向安全银行深圳分行申请总额不高出人民币2亿元、限期为1年的综合授信,该项综合授信将以公司位于宝安区公明街道松白路家产用地土地行使权(深房地字第5000279812号)及其土地上构筑物作为综合授信抵押物。

                                                                                    本议案将提请公司股东大会审议。

                                                                                    表决功效为:赞成 7 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。

                                                                                    5、审议通过《关于召开2009年第二次姑且股东大会的议案》

                                                                                    经公司董事会审议通过,公司定于2009年9月4日在深圳市南山区南海大道西海岸大厦18楼公司集会会议室召开2009年第二次姑且股东大会。

                                                                                    《公司关于召开2009年第二次姑且股东大会的关照》登载于2009 年8月20日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

                                                                                    表决功效为:赞成 7 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。

                                                                                    备查文件:

                                                                                    1、公司第一届董事会第二十次集会会议决策

                                                                                    2、公司独立董事对第一届董事会第二十次集会会议审议事项颁发的独立意见

                                                                                    3、保荐机构中信建投证券有限责任公司关于公司关联买卖营业的核查意见

                                                                                    特此通告!

                                                                                    深圳市证通电子股份有限公司董事会

                                                                                    二○○九年八月二十日

                                                                                    证券简称:证通电子 证券代码:002197 通告编号:2009-025

                                                                                    深圳市证通电子股份有限公司第一届监事会

                                                                                    第十四次集会会议决策通告

                                                                                    本公司及监事会全体成员担保通告内容真实、精确和完备,并对通告中的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉包袱责任。

                                                                                    深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十四次集会会议于2009年8月19日上午11:30以现场表决方法,在深圳市南山区南海大道西海岸大厦18楼公司集会会议室召开。

                                                                                    召开本次集会会议的关照已于2009年8月7日以书面、电话、传真、电子邮件等方法送达列位监事。本次集会会议由监事会主席许忠孝老师主持,集会会议应到监事3名,实到监事3名,到达法定人数,切合《人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定。

                                                                                    经与会监事当真审议,以记名投票、分项表决方法通过了以下决策:

                                                                                    1、审议通过了《公司2009年半年度陈诉及择要》

                                                                                  网站地图 | 深圳电子 | 深圳电子设备 | 深圳精科创 | 精科创电子 | 精科创设备 | 精科创公司 | 公司新闻 | 人事构架

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